Desmantelada una red de empresas de compra-venta de oro

La organización blanqueaba dinero a través de una red de narcotraficantes

• En la operación se ha procedido a la detención de tres personas y a la investigación judicial de 5 empresas

• Durante la investigación se ha comprobado que las empresas de compra-ventas de oro llegaron a cambiar a la organización más de 50 millones de euros en billetes de 500 por otros de menor valor

• Posteriormente, la red de narcotráfico trasladaban desde España a Colombia el dinero percibiendo por ello los empresario un beneficio de entre un 2% y un 3% del dinero cambiado

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en el marco de la operación “Gold Wings-Dorada”, han desmantelado una red de empresas de compra-venta de oro que blanqueaban dinero a través de una organización dedicada al narcotráfico. Se ha detenido en Madrid a tres de los dirigentes de dichas empresas y además se ha investigado judicialmente a cinco sociedades mercantiles.

De la investigación y análisis de la documentación se ha podido confirmar que los empresarios intercambiaron en un plazo de dos años billetes de 500 euros sumando un total de 50.484.000 euros, por los que pudieron obtener un beneficio aproximado de 1.500.000 euros que fueron invertidos en la compra de oro y adquisición de bienes inmuebles, que ocultaban en empresas instrumentales.

La operación se inició como consecuencia de la operación “Alas Blancas”,  donde se detuvo a 26 personas, entre las que se encontraban azafatas y auxiliares de vuelo de una compañía aérea, que aprovechándose de su condición se dedicaban a transportar oculto en dobles fondos de equipajes o adheridas al cuerpo, grandes cantidades de dinero que les era entregado por los integrantes de una organización asentada en nuestro país, para trasladarlo a otra organización en Colombia.

Durante la investigación, los agentes pudieron detectar que la persona, nexo de unión entre las azafatas y los traficantes de España, era un individuo muy relacionado con regentes de establecimientos dedicados a la compra - venta de oro.

Posteriormente, los agentes constataron que una serie de empresas dedicadas a la compra - venta de oro estaban solicitando a sus entidades bancarias dinero en efectivo para la realización de su actividad diaria de compra de joyas y efectos de oro en los establecimientos que regentaban. Dichas empresas requerían principalmente billetes de 500 euros que recibían a través de empresas de transportes de fondos.

Una vez que las empresas tenían en su poder los billetes de 500 contactaban con la organización de blanqueo e intercambiaban estos billetes por otros de menor valor obtenidos de la venta de la droga. Este cambio facilitaba a la red un menor volumen en el dinero que trasladaban desde España a Colombia, percibiendo por ello el empresario un beneficio estimado de entre un 2% y un 3%.